lunes, 17 de diciembre de 2007

Socodein Sistema Organizado Comercial de Desarrollo Interdependiente

Info de SOCODEIN (Sistema Organizado Comercial de Desarrollo Interdependiente):

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
SOCODEIN (Sistema Organizado Comercial de Desarrollo Interdependiente)

Dirección: Se conocen dos direcciones

- Cuautla, Morelos. Altos 141 esq. Insurgente

- Temixco, Morelos.

Como operan: No está confirmado pero probablemente su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden X pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 300 y tantos pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 20 o 30 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Carlos Guzman Cortéz (director)
- Areli
- María Eugenia Cortéz Bejarano (asociada a GEMSA)


Otros detalles:

- Posiblemente son los mismos de GEMSA y CEDEMEX

Enlaces de interes:

ND

CDEA Comercializadora y Distribuidora de Esencias y Aromas

Info de C.E.D.E.A. (Comercializadora y Distribuidora de Esencias y Aromas):

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
CDEA (Comercializadora y Distribuidora de Esencias y Aromas)

Dirección: Se conocen dos direcciones

- Taxco, Guerrero. Plazuela de San Miguel #5, Barrio de San Miguel. A un lado de la Iglesia de San Miguel

- Cuernavaca, Morelos.

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden 50 pesos para "material de trabajo", que a veces es material para promocionar la empresa o para un muestrario de fragancias. Posteriormente te piden que vendas alrededor de 20 perfumes a 300 y tantos pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 20 o más perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Vendas los perfumes o no, lo importante es que les entregues el dinero, para poder unirte a ellos; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Obed Melqui Toledo Chávez
- Cesar

Otros detalles:

- Venden fragancias de la marca D'Michell Cosmetics

Enlaces de interes:

http://groups.google.com.mx/group/taxcolandia/msg/4536e51c7a93c763

CEN Centro Empresarial de Negocios

Info de CEN (Centro Empresarial de Negocios):

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
CEN Centro Empresarial de Negocios

Dirección: Zacatecas

Como operan: Primero debes asistir 5 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Alrededor del tercer día piden 8000 pesos de "inversión" para apartar tu lugar como "gerente". Originalmente dicen que son 8000, pero como siempre sucede en estas estafas, usan el truco de “el director, o la contadora o quien sea, dice que ustedes pueden ingresar con solo invertir 5000”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio consiste en el mismo dinero que tu les proporcionas; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Gustavo Gonzáles (Dueño)

Otros detalles:

- Posblemente antes se hacían llamar Consorcio de Empresas o Consorcio Empresarial
- Te hacen vender productos cosméticos llamados "Reina del Nilo"
- En sus anuncios clasificados ofrecen ganar 1500 semanales. Genralmente dicen ser 'actividades administrativas'

Enlaces de interes:

ND

domingo, 16 de diciembre de 2007

Proyectos LYER

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Info de Proyectos LYER:

Nombre: Proyectos LYER (Liderazgo y Excelencia en Reynosa)

Dirección: Se conocen dos direcciones:

- Cd. Reyonsa, Tamulipas. En la Zona Centro, en Plaza del Sol rentan un local, el número 7. Es en donde se tramita el pasaporte, cerca del puente internacional Hidalgo.

- También se sabe que han estado en Monterrey Nuevo Leon posiblemente bajo el mismo nombre, pero no se dipone de la dirección precisa.

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir 3 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Al mismo tiempo te piden aproximadamente de 40 a 60 pesos para "material", que son para muestras de fragancias. Posteriormente te piden que vendas alrededor de 20 perfumes a aproximadamente 600 pesos cada uno. Como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10” o "les bajamos el costo a 400 pesos". También pueden decir que si en dos horas llevas 3000 o 4000 pesos en ese momento te contratan. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Oscar Yepez (Baja estatura, con sobrepeso)
- Juan Velazquez
- Sofía
- Profesor Romero (o Romeo, con cabello casi a rape)

Otros detalles:

ND

Enlaces de interés:

ND

Nueva Imagen de Oaxaca

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Info de Compañía Nueva Imagen de Oaxaca (C.N.I.O):

Nombre: Compañía Nueva Imagen de Oaxaca (CNIO)

Dirección: Oaxaca, Oaxaca. Independencia No. 501 Despacho 11

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir 4 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Al mismo tiempo te piden 90 pesos para "material". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 5 perfumes a aproximadamente 500 pesos cada uno. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Cesar Manuel Pérez Cortéz
- Rodolfo Almazan Hernández (Rudy o Rudi)

Otros detalles:

ND

Enlaces de interés:

ND

domingo, 9 de diciembre de 2007

MCP Mejorando Como Persona

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Info de M.C.P. (Mejorando Como Persona):

Nombre: MCP (Mejorando Como Persona), o Grupo Empresarial MCP

Dirección: Hay tres direcciones:

1.- Matamoros, Tamaulipas. En la Plaza Estrella.

2.-Nuevo Laredo. Aquí se mencionan dos direcciones: Av. Guerrero 1904, y la otra Independencia 29, a media cuadra de la Plaza México, entre Guerrero y Ocampo

3.- Piedras Negras, Coahuila. Matamoros 303a (oficina), y la capacitación en Zartagoza 406.

Al parecer las dos primeras direcciones operaban al mismo tiempo, mientras que la tercera es la mas reciente.

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir 5 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Al mismo tiempo te piden 50 pesos para "material". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a aproximadamente 330 pesos cada uno. Originalmente dicen que son mas de 30 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

Los mismos nombres se mencionan en las tres ciudades:

- Jaime Martínez Gil (o Torres Gil)
- Felipe Amaya (o Maya)
- Marcos Castellanos
- Guadalupe (Lupita)

Otros detalles:

- Usan los perfumes de la marca "D'Mitchell" o "Guess"
- Se dice que son los mismos de CEDEMEX, otra empresa del mismo giro
- Se menciona que dan cursos "enfrente del Instituto Oriente, enfrente donde estan las flores de México (negocio)"
- Al parecer su empresa (en Matamoros) consta de un cuarto con una mesa y sillas, además de una pecera

Enlaces de interés:

ND

Grupo DIESCO

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Info de Grupo DIESCO:

Nombre: Grupo DIESCO

Dirección: Izúcar de Matamoros, Puebla

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir 5 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Al mismo tiempo te piden X cantidad de pesos para para posteriormente repartir volantes. Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a aproximadamente 350 pesos cada uno. Originalmente dicen que son mas de 30 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

ND

Otros detalles:

- Grupo DIESCO es también el nombre de una empresa que agrupa a un grupo de empresas empacadoras de la República Domicana. No tiene ninguna relación con el Grupo DIESCO del que se habla en esta pagina.
- Al parecer ya se retiraron del municipio de Izúcar de Matamoros (posiblemente principios del 2007)

Enlaces de interés:

ND

COREMEX Corporativo Empresarial de Mexico

Info de COREMEX (Corporativo Empresarial de México):

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
COREMEX (Corporativo Empresarial de México)

Dirección: Distrito Federal, Izazaga 23-A, primer piso, Col. Centro. cerca del metro Salto del Agua. Arriba de un Banamex.

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden 50 pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 350 pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 40 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Después de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Ricardo Nava (padece de sobrepeso)
- Ambrosio Galindo (o Juarez Galindo, de baja estatura)
- Angelica (baja estatura, tez morena)
- Fernando Medina (baja estatura, tez morena, complexión delgada)
- Ramiro Ramírez
- Daniel Alvarez
- Arlette Maria Olmedo Arcila (representante legal según ellos mismos)
- Lic. Toledo
- Francisco
- Oscar Salas
- Rodrigo Rodríguez


Otros detalles:

- El nombre es el mismo que usa la Embajada de Corea en México
- Su RFC según ellos mismos es: OEAA-690920-T23 (aunque se dice que no hay tal registro en Hacienda)
- Claman ser dueños de la marca de cosmeticos "Glamour Cosmetics" o "D'Glamour"
- Hay gente que reporta que tienen un buen sistema de vigilancia. Una persona menciona que tienen por ejemplo a dos personas vigilando en el restaurante de enfrente; probablemente es para avisar de la llegada de policias o reporteros.
- También hacen un extenso uso de 'paleros' dentro de sus talleres. A estos no les basta uno, a veces pueden tener hasta 5 paleros ayudando a convencer al resto.
- Al parecer son los mismos dueños de las empresas EXEEM (en Balderas) y DESDIEM (en Fray Servando). También hay quién dice que son los mismos de CEDEMEX.
- Ofrecen puestos Junior, Senior y Master

Enlaces de interes:

http://elmundoalrevez.spaces.live.com/Blog/cns!54DE4D905C5CE942!424.entry

http://fenixmiriam.spaces.live.com/blog/cns!EF2448B9EDD32B63!2426.entry

Grupo LEON Lideres en Excelencia y Organizacion Nacional

Info de Grupo LEON (Lideres en Excelencia y Organización Nacional):

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
Grupo LEON (Lideres en Excelencia y Organizacion Nacional)

Dirección: Existen dos direcciones conocidas de esta empresa, una en Jalapa Veracruz, otra en León Guanajuato.

Deconocemos a cual de las dos ciudades pertenece esta dirección: Zaragoza Num. 19 Segundo Piso

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden 95 pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 350 pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 40 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 9”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Después de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Alejandro
- Ricardo
- Jesus (estatura media, cabello negro, alrededor de 30-35 años)
- Eduardo Rocha (alto, tez blanca, ojos claros)
- Edith Mar (tez morena, cabello negro, complexión delgada)

Otros detalles:

- Ofrecen de 1200 a 1600 semanales de sueldo

Enlaces de interes:

ND

Liderazgo Empresarial

Info de Liderazgo Empresarial:

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
Liderazgo Empresarial

Dirección: Distrito Federal, Calle de López esquina con Independencia, no. 15 piso 7, despacho 700. Col. Centro a una cuadra de la Alameda

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden X pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 300 y tantos pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 30 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Victor Ayala Ayala
- César

Otros detalles:

ND

Enlaces de interes:

ND

ROSMER

Info de ROSMER:

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre:
ROSMER

Dirección: Ensenada, Baja California. (La dirección específica es desconocida)

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden X pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 320 pesos cada uno. Originalmente dicen que son como 30 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

Armando Martínez Bonfil (de tez morena y baja estatura; se dice que su nombre real es Gustavo Martínez Bonfil)

Otros detalles:

- Hay otras empresas en Latinoamerica bajo el nombre de ROSMER, no deben ser confundidas con esta empresa fraudulenta. Específicamente hay una empresa argentina de textiles que nada tiene que ver con la que mencionamos aqui.

Enlaces de interes:

ND

viernes, 7 de diciembre de 2007

Grupo Empresarial Trebol (GET)

Info de Grupo Empresarial Trébol:

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Nombre: Grupo Empresarial Trébol (GET)

Dirección: Al parecer han estado en dos lugares, tanto en Coatzacoalcos Veracruz, como en Campeche, Campeche.

Dirección Campeche: Costa Rica 91, col. Santa Ana. Entre salchichoneria "el buen tio" y "mayoreo agropecuario". Campeche, Campeche.
Dirección Coatzacoalcos: Ignacio de la Llave #418, cuarto (o segundo) piso departamento , Centro de la ciudad, frente al palacio municipal (o Ayuntamiento) a lado de las oficinas del PAN.

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir un cierto número de días a un taller de superación personal y lavado de coco. Después piden 80 pesos para "material de trabajo". Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 450 pesos cada uno. Originalmente dicen que son 40 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- José Antonio Rodríguez (supuestamente el director)
- Evelyn Barrios Mora (o Evelina, y supuestamente la empresa está a su nombre)
- Eliseo Pablo
- Jimmy Mendoza

Otros detalles:

La gente comenta que:

- Piden trabajar 4 horas diarias, y dicen que el trabajo es de "teléfonos"
- Aparentemente las marca de las fragancias son "glamour" o "glamur", "De Michelle"
- Su número en Coatzacoalcos es: 21 224 12
- Se anuncian prinipalmente por anuncios clasificados en periodicos. Uno mencionado es Diario el Istmo, otro es Liberal del Sur
- Su RFC: 770627-N49
- El departamento consta de tres recámaras. La que da a la calle es el salón de “terapias” en donde hay no menos de 50 sillas para todos los aspirantes. En la otra hay pequeños escritorios y más sillas.
- Ofrecen 900 pesos semanales

Enlaces de interes:

http://www.diariodelistmo.com.mx/istmo_nivel3.php?id_noticia=64320

martes, 4 de diciembre de 2007

CODHEM Consorcio de Desarrollo Humano Empresarial de Mexico

para una introducción acerca de cómo operan estas empresas y como llevan a cabo su fraude hacer clic aqui

Info de CODHEM:

Nombre: Consorcio de Desarrollo Humano Empresarial (CODHEM)

Dirección: Calle Bolívar num. 120 entre Calle José Maria Izazaga y Nezahualtcoyolt, a cuadra y media del metro Isabel la Católica

Como operan: Su modo de operar es por medio de la famosa prueba de vender perfumes para poder integrarse a la empresa. Primero debes asistir 5 días a un taller de superación personal y lavado de coco. Al mismo tiempo te piden $100 pesos para “material”. Posteriormente te piden que vendas alrededor de 10 perfumes a 350 pesos cada uno. Originalmente dicen que son 40 perfumes, pero como siempre usan el truco de “el director dice que ustedes pueden ingresar con solo vender 10”. Por supuesto, como sucede con todas estas empresas, el negocio es la misma venta de los perfumes. Despues de venderlos la persona entrega sus ganancias a la empresa y se une a ella; ya dentro de la empresa las actividades basicamente están dirigidas a atraer mas gente y hacerlas caer en el mismo engaño.

Nombres asociados a la empresa:

- Elena Meneses Reyes
- Abraham Martinez
- Hector Navarro
- Diana Zayas
- Hector Santiago
- Manuel Guerrero Abraham Lopez
- Aide Lopez

Otros detalles:

La gente comenta que:

- CODHEM se encuentra en un departamento en malas condiciones.
- Usan sillas de plástico de Coca-Cola
- A veces no citan a las personas directamente en la empresa, las citan en otro lugar y luego les dan esta dirección
- Durante su curso o taller no permiten a las personas ir al baño o comer, a pesar de que dura varias horas seguidas en cada ocasión. Esto probablemente se debe a que no quieren darle a las personas tiempo para pensar y comentar sus dudas con los otros.
- Muestran sus papeles supuestamente legales para mostrar que no es fraude.

- Aseguran pagar
$1200 a la semana
- Hay quien dice que ahora se llaman DIMEX, pero esto no está confirmado. Sus siglas son las mismas que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Última fecha confirmada en que se sabe siguen operando: Oct. 2007

Enlaces de interés:

http://chaak-kun.deviantart.com/

http://www.apestan.com/cases/codhem-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_4158.html